“群里每一个人都看上去很正常，然而揭开面纱后，每个人可能都是骗子。”泰山区市民李先生回忆起自己“炒黄金”的经历，至今仍心有余悸。仅仅一天时间，怀抱“炒黄金”发财梦的他就被电信诈骗200余万。近期，泰山区公安分局民警辗转烟台、上海、深圳多地，抽丝剥茧、循线追踪，最终抓获犯罪分子，成功破获该案。
网上“炒黄金”遭遇连环套
2017年9月28日，泰山区居民李先生急匆匆来到公安机关报警，称自己被人诱骗在网上炒期货黄金，结果被诈骗200多万元。数额巨大、事态紧急，民警接警后立刻将有关信息录入公安部电信诈骗案件侦办平台，进行紧急冻结止付；同时调取了李先生的微信聊天记录、银行转账记录，并对李先生进行了详细的询问。
根据李先生描述，当天有个微信昵称为“雄鹰高飞冯刚”的人加他好友，并将他拉入一个股票群。群中有个昵称是“fine双”的人让群里人去看一个直播比赛，当时获得该直播比赛冠军的“陈建国”在分享经验时声称，自己之所以能获得冠军，是因为他在香港炒黄金，这个项目风险小、收益大，可以快速实现暴富的梦想。在“陈建国”等人动听的游说下，李先生也加入了所谓炒黄金队伍。
李先生加入后，“冯刚”将一微信昵称为“开户客服李经理”的人推荐给李先生，李先生加了“李经理”微信，并在其指导下完成了注册，随后便按照“陈建国”教授的方法开始炒黄金。李先生第一次投了17.3万美金，后又分三次追加了13万美金。转账完成后，李先生却发现自己被几个人拉黑了。李先生这才意识到自己被骗了，心急火燎的赶到公安机关报案。
辗转多地查资金流，锁定嫌犯
根据李先生提供的线索，民警立刻对案件信息做进一步梳理。
通过对资金流进行分析研判，民警发现被诈骗资金分别进入到烟台、深圳等地多家第三方账户。民警立刻奔赴烟台涉案公司进行查询，结果却一无所获；民警又赶赴深圳查询多个挂靠公司，发现大多都已人去镂空，但其中一家公司的前员工提供了一个重要线索——其中一名犯罪嫌疑人已被汉川公安局抓获。
民警通过联系找到该犯罪嫌疑人，他却始终也不承认实施电信诈骗。一时间，资金流这条线索仿佛被堵死了，民警只得重新梳理信息流。
由于电信诈骗犯罪分子都相当狡猾，用的微信号大多是买来后花半年时间养起来的，登记信息不真实，所以从众多虚假的账号里寻找真实信息就像大海捞针。即使难度很大，办案民警还是抱着咬定青山不放松的态度，挨个进行排查。最终，民警发现了一个真实微信账号，并锁定犯罪嫌疑人肖某（男，30岁，深圳人）。
嫌犯交代事情原委
为避免打草惊蛇，民警先从外围对肖某的社会关系进行了摸排。经走访，民警发现肖某父母均为农民，妻子在一家旅行社从事销售工作，有一个两岁的儿子。据其亲属描述，肖某常年在外奔波，很少回家，而且电话经常关机，家人也难联系上他。通过梳理肖某轨迹，民警发现他常在泰国、金三角地区及香港之间奔波，行踪不定，抓捕难度极大。
2019年4月26日，泰山区公安分局将其列为网上逃犯。4月30日，肖某在深圳市福田区香港西九龙边检站被抓获。5月8日，办案民警将肖某押解回泰。
据肖某供述，2016年，他在深圳华龙区认识了常年居住国外的老板熊某。熊某自称有股票内幕消息，经常给他推荐股票，两人一来二去成了朋友。2017年6月，熊某表示有个赚钱的项目想带他一起，并给他买了张去往泰国的机票；肖某抵达泰国后，辗转老挝进入金三角地区，在熊某的“金融公司”里从事电信诈骗犯罪工作。经审讯，肖某对电信诈骗李先生的犯罪事实供认不讳。5月12日，肖某家属将赃款全部经公安机关退还李先生。
巨款失而复得，李先生激动万分，专程给公安机关送来锦旗，表达了对办案民警快速破案、积极追赃的感激之情。目前，犯罪嫌疑人肖某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
